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外管局大額外匯如何界定

作者:Paul 來源:原創 日期:2010-1-12 22:27:29 人氣: 標簽:
根據國家外匯管理局 《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》 第 8 條, 下列外匯交易屬于
大額外匯資金交易:
(1) 當日存、 取、 結售匯外幣現金單筆或累計等值 1萬美元以上;
(2) 以轉賬、 票據或銀行卡、 電話銀行、 網上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進行外匯非現金資金收付交易, 個人當天單筆或累計等值外匯 10 萬美元以上,企業當天單筆或累計等值外匯 50 萬美元以上。
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